När behöver kontot verifieras?
KYC-policyn anger standardverifiering när sammanlagda transaktioner når eller överstiger 1 000 USD/EUR. Verifiering kan också krävas tidigare vid riskbedömning, avvikande aktivitet eller behov av ytterligare kontroll. Beloppsgränsen är därför ingen garanti för att ett konto kan användas utan KYC.
Sveriges landsbegränsning gäller även ett verifierat konto. Genomförd identitetskontroll ger inte rätt att öppna eller använda ett konto från Sverige.
Dokument för identitet, adress och betalning
Vilka dokument som krävs framgår av verifieringsbegäran. Underlagen ska vara tydliga, giltiga och avse samma person som kontot är registrerat på.
En begäran kan även omfatta ett foto där du håller en handskriven lapp med kontots e-postadress, datum och den kod som anges i dokumentbegäran. Detta är en särskild verifieringsuppgift och ska inte förväxlas med en engångskod för inloggning eller betalning.
| Underlag | Vad som kontrolleras |
|---|---|
| Identitetshandling | Namn, födelsedatum och identitet |
| Foto eller kompletterande identitetskontroll | Att dokumenten tillhör kontohavaren |
| Adressunderlag | Bosättning, exempelvis genom en godtagbar räkning |
| Betalningsunderlag | Att kort, e-plånbok eller bankkonto tillhör kontohavaren |
| Ytterligare ekonomiskt underlag | Medlens ursprung när utökad kontroll krävs |
Lämna underlag genom rätt kanal
Lämna underlagen via den anvisade säkra kanalen. Dölj kortets säkerhetskod och alla kortsiffror utom de första sex och sista fyra enligt KYC-policyn. Kortinnehavarens namn ska vara synligt. Lösenord och engångskoder för inloggning eller betalning ska aldrig lämnas ut.
Kompletterande foto, ekonomiska underlag eller telefon- och videosamtal kan begäras. För en ytterligare verifiering via videosamtal anger §6.8 sju kalenderdagar från att begäran skickades. Detta är kundens tidsfrist för verifieringen, inte en garanterad handläggningstid.
Betalningsmetod och uttag
Betalkortets innehavare ska vara samma person som kontohavaren. För en e-plånbok ska e-postadressen motsvara den som används för kontot enligt KYC-policyn. Betalningsinstrument som tillhör någon annan accepteras inte.
Om en insättningsmetod inte kan ta emot återbetalning kan en annan metod behövas, där ägarskapet kan verifieras. Godkännande av uttag och betalningsleverantörens överföring är separata steg.
Vanliga frågor
Ersätter BankID FS Casinos dokumentkontroll?
BankID anges inte som en tillgänglig svensk verifieringsmetod. De dokument och kontroller som anges i verifieringsbegäran gäller.
Kan fler dokument begäras efter en första kontroll?
Ja. Verifiering är riskbaserad. Ytterligare dokument kan krävas för identitet, betalningsägarskap eller medlens ursprung.
Finns en garanterad handläggningstid för KYC?
Handläggningen beror på vilka kontroller och kompletteringar som krävs. Tidsfristen på sju kalenderdagar i §6.8 gäller kundens genomförande av begärd videoverifiering. Supporten kan lämna status för ett befintligt ärende.